Endereços localizados na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, foram alvo de uma operação policial deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) para investigar esquemas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado.
Batizada de “Fluxo Oculto”, a ação é considerada um desdobramento da operação Carbono Oculto, apontada pelas autoridades como a maior investigação já realizada sobre conexões entre o mercado financeiro e organizações criminosas.
A ofensiva contou com atuação conjunta das polícias Civil e Militar, que cumpriram mandados de busca e apreensão em seis fintechs investigadas. Parte dos endereços fica em áreas nobres da capital paulista, incluindo a região da Faria Lima e do Itaim Bibi. Também houve ações em Alphaville, na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), as novas empresas passaram a ser investigadas após análises do material recolhido na operação Carbono Oculto, realizada no ano passado. Entre os alvos da nova fase estão os grupos Ceopag, Sispay, Smart Solutions e a instituição de pagamento Yaw.
De acordo com os investigadores, a quebra de sigilo e o acesso a registros financeiros permitiram identificar movimentações suspeitas que antes apareciam concentradas em contas genéricas vinculadas ao BK Bank, instituição que já vinha sendo investigada anteriormente.
As autoridades afirmam que o aprofundamento da análise das chamadas “contas gráficas” ajudou a mapear correntistas e empresas supostamente envolvidas no esquema financeiro investigado.
A reportagem tentou contato com as empresas citadas, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Em alguns casos, os telefones informados nos sites não funcionavam ou as ligações foram encerradas sem resposta.
Conforme o Ministério Público, o objetivo da operação é reunir novas provas, identificar outros envolvidos e ampliar o desmantelamento de esquemas de fraude tributária, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro relacionados ao setor de combustíveis.
