Nesta terça-feira (27), a Polícia Federal deu início a uma operação voltada ao combate de práticas fraudulentas que teriam como alvo a Caixa Econômica Federal e seus correntistas.
Com base em decisões da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, agentes da corporação cumpriram mandados de busca e apreensão, além de executarem medidas de quebra de sigilo bancário, fiscal e digital dos envolvidos. Também foi determinado o bloqueio de bens e valores que, juntos, podem chegar a R$ 11 milhões.
A apuração do caso teve início após a própria Caixa identificar, por meio de mecanismos internos de controle, possíveis irregularidades envolvendo movimentações suspeitas. O principal foco da investigação é um funcionário da instituição, que teria utilizado o sistema Pix para desviar recursos de contas de clientes, sem que esses tivessem conhecimento das transações.
As autoridades também apuram o uso de contas de terceiros para disfarçar a origem do dinheiro subtraído, além da possível transferência de parte dos valores para plataformas de apostas.
Nos últimos anos, os investigadores têm constatado um crescimento expressivo na participação ativa de indivíduos em esquemas desse tipo. Muitos acabam permitindo o uso de suas contas bancárias em troca de compensações financeiras, colaborando diretamente com redes de lavagem de dinheiro.
